Прокуратурата в Румъния арестува Калин Джорджеску за мащабни измами и незаконно финансиране от Русия

Румънският Копейкин - Калин Джоржеску е арестуван от румънската прокуратура по обвинения за измама на бизнесмен и финансиране от Русия. DIICOT разследва предполагаема организирана престъпна група около Джорджеску, както и трансакции за над един милион евро от руски граждани, за които се твърди, че са били използвани за неговото финансиране. Отделно от това Джорджеску е разследван и по обвинения в измама. Според прокурорите той и предполагаемите му съучастници Йонел Русен и Масимилиано Арена убедили бизнесмена Ръзван Леу, че ще му осигурят кредитна линия от около шест милиона евро, ако внесе гаранция от 1,1 милиона евро. Парите били преведени по сметка в MIGOM BANK и според бизнесмена никога не му били върнати. 🔴 Прокурорите твърдят, че MIGOM BANK е контролирана задкулисно от руски граждани чрез швейцареца Томас Шети. Според разследванията действителният ръководител в сянка е руският гражданин Майкъл Гъс, известен и като Михаил Сирожин, който в миналото е бил осъждан за пране на пари. Около банката е изградена сложна международна мрежа от подставени лица, фиктивни компании, кипърски структури и офшорни фондове. Чрез нея стойността на компанията майка Migom Global Corp била изкуствено повишена до около 750 милиона долара, а повече от 21 милиона евро на банката и нейните клиенти били пренасочени през нерегулирана люксембургска компания. Разследването свързва мрежата и с бивш възпитаник на Академията на КГБ в Москва, както и с крайнодясната австрийска партия FPÖ. Източник - в коментар